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精选 币安协助美国缉毒署破获贩毒团伙洗钱数百万美元的罪证

1个月前 巳火社区
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12月27日消息,美国缉毒署(DEA)的一项调查显示,一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过币安进行洗钱数百万美元。
该调查始于 2020 年,多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者,卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria,该嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息,总共涉及470万美元,并且查询到一些关联账户。
据悉,币安在今年早些时候与DEA合作,查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管Matthew Price表示,Echavarria案件表明,区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。(福布斯)

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