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Coinbase与纽约监管机构达成1亿美元的和解协议

4周前 巳火社区
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巳火社区报道,加密货币交易交易所 Coinbase 同意支付 5000 万美元的罚款,此前金融监管机构发现它允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户,这违反了反洗钱法。周三宣布与纽约州金融服务部达成的和解协议还要求 Coinbase 投资 5000 万美元以加强其合规计划,该计划旨在防止毒贩、儿童色情制品销售商和其他潜在违法者在纽约州开设账户。
监管机构表示,在该交易所于 2017 年获得在纽约运营的许可证后,Coinbase 的合规问题于 2020 年的例行检查中首次被发现。他们发现该交易所的反洗钱控制措施早在 2018 年就存在问题。

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