FTX陨落 加密美国梦的破灭

目前加密市场处于动荡之中。过去三天,比特币和以太坊均下跌超过 15%,近 2000 亿美元已从加密货币市场中瞬间蒸发。目前,来自世界各地的数十万用户正在拼命尝试访问他们持有的FTX的加密资产,这些资产正在肉眼可见的消失甚至无法挽回。

这是因为曾经为世界第四大加密货币交易所,价值 320 亿美元的FTX已经破产。该公司的首席执行官 Sam Bankman-Fried 可能面临刑事指控,并可能很快在监狱中度过大量时间。那么作为曾经世界领先的加密货币交易所(甚至被许多人一度认为是业内最安全的交易所之一)是如何在短短几天内倒闭的?

鲸落之先

这一切都始于 CoinDesk 的记者 Ian Allison 发表的一份报告显示,一家名为 Alameda Research 的与 FTX 密切相关的对冲基金拥有约 50 亿美元FTT的不明交易。FTT 是 FTX 交易所的原生代币,FTX 使用它来奖励用户在FTX上买卖加密货币。它的价值来源于这些激励措施,而 FTT 的整体价值主要反映 FTX 交易所的健康状况。

虽然该报告没有直接声称 FTT一文不值,但它对 FTX 交易所的财务状况产生了很大的怀疑。

之后继续揪住这一点的人是竞争对手交易所币安的首席执行官赵长鹏。他很快意识到 FTX 及其 FTT 代币可能对币安和更广泛的加密市场构成重大风险。尽管在技术上是竞争对手,但币安在 2019 年通过购买数亿美元的 FTT 的形式对 FTX 进行了大量投资。

FTX陨落 加密美国梦的破灭

除了 FTT 被虚假估值的问题外,CZ 还与 FTX 的首席执行官 Sam Bankman-Fried 有自己的个人问题。CZ 认为 Bankman-Fried 正在利用他在美国政治高层的影响力游说反对竞争对手,并将他视为对加密行业的威胁。因此,当 CZ 宣布他将开始出售价值 5.48 亿美元的 FTT 时,加密市场受到惊吓,恐慌开始。

在疯狂提取资金的过程中,客户在 24 小时内从交易所提取了超过 50 亿美元。由此,FTX 被迫透露它实际上并没有足够的资金储备来处理每个用户的提款请求。FTX 陷入资不抵债。这一令人震惊的公告还表明,FTX 实际上一直在使用其客户的资金来支持自己的交易活动,而手头根本没有资金将钱返还给客户。

SBF寻求帮助

当时,FTX 看似灾难性的财务细节仍然是个谜。直到《华尔街日报》泄露了 Sam Bankman-Fried 与 FTX 私人投资者之间的一系列电话交谈。在电话会议中透露,FTX 需要高达 80 亿美元来支付返还客户资金的成本。Bankman-Fried 在 Twitter 上向 FTX 用户公开道歉,并进一步阐明了导致崩溃的原因。

FTX陨落 加密美国梦的破灭

在 Twitter 上,Bankman-Fried 坚持认为,对客户资金和提款问题的持续关注仅限于 FTX 的国际部门。该交易所在美国的分支机构业务不受影响。他补充说,交易所的流动资产和持股总量足以偿还债务,但交易所仍面临流动性危机。持续的流动性危机意味着仍有许多 FTX 客户仍然无法访问存储在交易所的资金。

在 Bankman-Fried 道歉几个小时后,巴哈马证券委员会冻结了 FTX 的资产,并召集了一名官方“清算人”,帮助 FTX 出售现有资产。FTX 的总部位于巴哈马,这是大型加密金融公司希望逃避美国更审慎监管的热点选址地。委员会将 FTX 对客户资金的不当处理称为“潜在非法行为”,并声称最谨慎的做法是让 FTX 进入临时清算,以帮助保护投资者资产并稳定公司。

终审判决即将来临

尽管 Bankman-Fried 为现已解散的交易所的运营提供了一些急需的透明度,但 FTX 的未来仍然完全不确定。其他交易所和加密平台可能将其资金存储在 FTX 上,因此这场灾难的后果在未来几周内可能会继续恶化。

投资者应谨慎对待所有加密货币投资,直到美国的调查人员披露有关 FTX 行为的更多细节以及仍滞留在平台上的数十亿美元客户资金将会发生什么。

杠杆程度、不可避免的资本错配,以及法定货币不可避免地导致的结构性必要的逐步降低利率意味着,即使是基金本身也越来越需要追逐加密货币的高收益。仅此一点,就足以将FTX的成功解释为一种华尔街的包装现象。

华尔街在 70 年代和 80 年代进行了更重要、更有影响力、更高回报的投资,而普通年轻人只是在过去 30 年,尤其是过去 10 年看到了美国资本操盘下的所谓科技公司的爆炸式增长,这使得资本错配问题总体上更加严重。

加密货币正是如此,FTX的欺诈确实在很长一段时间内发挥着作用,因此加密行业需要制定其标准,以便人们知道他们存入资金的透明度是有保障的。我们将在这些黑暗时期看到一个新的开始,但目前最安全的方式,还是一如既往地将你的资金保存在冷钱包或离线钱包。

*此处表达的观点和意见作者的观点和意见,不一定反映SparkDAO的观点。每一项投资和交易都涉及风险,在做出决策時,你应该有自己的判断!

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版权声明:巳火社区 发表于 2022年11月14日 pm3:52。
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