FTX事件时间线梳理

头条 1个月前 巳火社区
150 0 0

简单整理了一下ftx的事件(多方信息汇总),不得不说整个事态发展真的是充满反转…

2017年:

  • SBF成立 加密货币量化交易服务公司Alameda Research

2019年:

  • SBF成立加密货币交易所FTX

2022年11月2日:

  • Coindesk发布了一篇文章,爆出 Alameda Research资产负债表中 公司的146亿美元资产中,有大约40%是FTX 自主发行的加密货币FTT及相关货币。

    资产负债表上的其他重要资产包括 33.7 亿美元的“持有的加密货币”和大量 Solana 区块链(Bankman-Fried 是 Solana 的早期投资者)的原生代币:2.92 亿美元的“解锁 SOL”、8.63 亿美元的“锁定 SOL”和 4100 万美元的“SOL 抵押品”。其他提到的代币还有 SRM(来自Bankman-Fried 共同创立的 Serum 去中心化交易所的代币)、MAPS、OXY 和 FIDA。

    而且能用来及时偿还债务现金及等价物只有1.34亿美元。(所以如果FTT下跌,将使Alameda Research的74亿贷款面临清算风险)

  • 同时,FTT 高度集中在少数持有人手中,其中FTX 持有了总发行量的 74%,币安持有了6.57%

FTX事件时间线梳理

2022年11月6日:

  • cz表示币安将出售全部 FTT(价值21亿美元左右)。FTT币价下跌

  • FTX CEO Caroline 喊话cz 尽管卖,公司愿意以22美元全部买回。FTT币价回升

2022年11月7日:

  • 链上数据显示,FTX流出了近6亿美元的资金。虽然偶尔出金速度慢,但依旧能顺利提币

  • SBF发文表示FTX 能处理所有出金,让大家不要担心。

  • cz发文暗讽和美国监管单位关系密切的SBF背地游说监管单位封杀同行

FTX事件时间线梳理FTX事件时间线梳理FTX事件时间线梳理

2022年11月8日:

  • SBF发文表示该公司当前有足够的资金应付所有客户的提领,强调FTX不会使用客户的资产进行投资、声称手上还有超10亿美元的现金

  • FTT 币价跌破Caroline 于6号发文提到的 $22价格,加上当日上午不时有提币速度减慢的消息,市场恐慌情绪加剧,币价加速暴跌(FTT价格一天跌去75%)

FTX事件时间线梳理
  • 晚上11点,SBF发文表示FTX 已与币安签署非强制收购意向书

2022年11月9日:

  • cz发文回应SBF,说明币安与 FTX签署的是一份不具约束力的意向书,有打算完全收购FTX
    并帮助弥补流动性紧缩,他们将在未来几天进行完整的尽调。

  • SBF已经将8号的那条关于不会动用客户钱进行投资的推文删除

  • FTX 币价上涨几小时后进一步暴跌 至2.5美元

2022年11月10日:

  • FTX 停止了所有用户提币(间接证明FTX 资金的确有问题——也的确有挪用用户的钱…)

  • 币安发文宣布无法执行收购

FTX事件时间线梳理
  • 巴哈马监管机构冻结了 FTX 和 Alameda资产,并暂停了FTX的注册

  • SBF 发推道歉,同时也强调此次事件并未波及分公司 FTX US

FTX事件时间线梳理
  • 在禁止用户提款的情况下,FTX 唯独开通了巴哈马的账户,超过 1 亿美元被释放给了巴哈马的大约 15,000 名客户。

2022年11月11日:

  • SBF 从 FTX、FTX US、Alameda Research 及其直接和间接拥有的子公司辞职

  • 曾处理过安然倒闭(美国历史上第七大破产案)的John J. Ray III 在11月11日凌晨被任命为FTX的CEO

  • 晚上11点 FTX 集团发布声明宣布在美国申请破产,连同破产的还有130多家附属公司…包括 FTX US…

FTX事件时间线梳理
  • FTX章宣布申请破产当天遭遇黑客攻击,资金外流总额6亿美金

  • 华尔街日报揭露 FTX原有160亿用户资产,他们挪用了100亿借给 Alameda做高风险投资,Alameda 没能及时在 FTX发生流动性危机时偿还这笔贷款,导致了 FTX的垮台

  • 路透社透露,至少有10-20亿美金的客户资金下落不明

  • 加密货币对冲基金 Galois Capital 表示其大约一半的资金(约4000万美金)被冻结在 FTX 中

2022年11月13日:

在FTX危机发酵时,有媒体称SBF可能也将遭到美国政府调查。但马斯克在推特上表示,SBF不会被调查,因为他是民主党的大金主。

2022年11月14日:

  • 印尼商品期货交易监管机构已下令国内加密交易所停止交易 FTT

2022年11月16日:

  • Zhu Su 披露 Ryan Salame 通过 FTX 内幕交易个人套现约 10 亿美元

  • 一名 Vox 记者暴光了他与 SBF 的私人对话,内容展示出了 SBF 诸多谎言和令大众愤怒的观点

  • Genesis 旗下专注服务于机构客户群体的贷款部门 Genesis Global Capital 和 Gemini 的Earn 计划都暂停了赎回和新贷款发放服务

  • 据《华尔街日报》援引知情人士报道,加密借贷公司 BlockFi 正在准备可能的第 11 章破产保护申请,并计划裁员

  • 密借贷平台 Salt 业务受FTX倒闭影响,暂停了存款和取款业务

  • 澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已暂停 FTX Australia 的金融服务牌照,直至 2023 年 5 月 15 日

  • 美国加密货币友好型银行 Signature Bank 表示,只与 FTX 有存款关系,且其与 FTX 及其相关公司的存款关系是截至 2022 年 11 月 14 日,不到银行存款总额的 0.1%,在数字资产领域的存款余额保持稳定

  • 在线投资平台 Bnk To The Future 宣布因加密借贷平台 Salt 对 FTX 的风险敞口而放弃对 Salt 的收购计划

  • 澳洲加密交易平台 Digital Surge受FTX倒闭影响,暂停了存款和取款业务

2022年11月17日:

  • Coinbase表示其在 FTX 上有 1500 万美元的存款,与 Alameda 与 FTX 无其他业务接触

  • 淡马锡发布声明,其共向 FTX、FTX US 投资约 2.75 亿美元。占投资组合净值 4030 亿新元的 0.09%,已决定全部减记。且「目前没有直接接触加密货币」。

  • 孙宇晨发推称火币对 FTX、Genesis 无风险敞口,与新火科技没有关系

  • 新火科技发推回应:子公司 Hbit 在 FTX 上有一定资金敞口,在 Genesis 无资金敞口

  • FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 在提交的法庭文件中详述了 FTX 一系列管理失误,其中包括:FTX 内部控制和记录保存不当,该公司的经审计的财务报表不应该被信任,顾问们正在努力自下而上地为 FTX 实体重建资产负债表。截至当天FTX 重组顾问在 FTX 离线冷钱包中找到约 7.4 亿美元加密货币,公司资金被用于购买员工房产; Alameda Research 在 FTX 自动清算协议的某些方面获得了「秘密豁免」, Alameda 在 FTX 上进行高风险杠杆交易具有优势。

2022年11月18日:

  • FTX Trading 将于 11 月 22 日在特拉华州破产法院举行听证会

  • 根据周四向美国特拉华州破产法院提交的文件,FTX Ventures 将其资金分散在 Clifton Bay Investments LLC、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc 和一些潜在的附属公司。在这些集团中,Clifton Bay Investments 和 FTX Ventures 是唯一编制季度财务报表的实体。

  • 乌拉圭支付平台 DLocal 发布的三季度财报,该公司 560 万美元存款困于 FTX 中

  • 加密货币借贷平台 Vauld 约有价值 1000 万美元的资产困于 FTX 中

  • Tiger Global 在减记 FTX 投资后试图为新基金筹集 60 亿美元资金

  • 据提交给特拉华州破产法庭的文件显示,区块链分析公司 Chainalysis、会计师事务所德勤和普华永道、支付提供商 Stripe 以及一些律师事务所 已确认为 FTX 债权人。

  • 加密货币投资公司 Nickel Digital 在 FTX 上持有 1200 万美元资产

  • 加拿大安大略省教师退休基金(Ontario Teachers' Pension Plan)将于年底全数减计对 FTX 的 9500 万美元投资,占该基金总资产净值的比例不到 0.05%

2022年11月19日:

  • Genesis Block 在 FTX 上持有超 5000 万美元资产无法取出,并导致其将关闭场外交易业务。

2022年11月21日:

  • 澳大利亚 Co Cordis 合伙人、破产律师 Stephen Earel 表示债权人从 FTX 破产清算中获得资金或需数年甚至数十年时间

2022年11月22日:

据福布斯援引破产法院相关动议报道,2022 年之前 Alameda Research 和 FTX 自成立以来的净亏损高达 37 亿美元

2022年11月24日:

  • 土耳其财政部将没收 FTX 前首席执行官 SBF 的资产(含附属公司的资产),并由金融犯罪调查委员会(MASAK)对其涉嫌欺诈展开调查。

  • FTX 要求法院同意让加密托管公司 BitGo 在破产期间保护其约 7.4 亿美元加密资产,并已在黑客转走约 3.8 亿美元后一天(11 月 16 日)与 BitGo 签署了托管服务协议,以保存在冷钱包中。

  • 知情人士透露:FTX 和 SBF 使用与纽约时报关系密切的 M Group 作为公关代理

2022年11月28日:

  • BlockFi 已连同八家附属机构在新泽西法院申请破产保护

2022年12月3日:

  • 纽约州共同退休基金(New York State Common Retirement Fund)和俄亥俄州教师退休系统(State Teachers Retirement System of Ohio)披露通过私募股权和风险投资公司 Thoma Bravo 投资了 FTX。

2022年12月4日:

  • SBF 接受采访时表示,客户存入 Alameda 的资金可能在 FTX 上进行了重复计算。( FTX 成立早期,客户将资金存入 Alameda 账户并记录在客户 FTX 的账户上,之后这些客户的习惯并未改变,可能会导致该笔资金即作为 FTX 上的客户资金,也作为 Alameda 的头寸,使得双方额资产负债表存在巨大漏洞。)

2022年12月13日:

  • SBF 被巴哈马皇家警察于首都拿骚逮捕(本计划于明天参加众议院金融服务委员会主席就FTX崩盘而召开的听证会)

  • 巴哈马司法部长办公室指出:该国是在收到了美国有关部门对 SBF 正式发起刑事诉讼的通知之后,才按照两国司法合作条文对 SBF 发起的抓捕。巴方还表示,美国司法部希望尽快引渡 SBF,而该国也会全力配合。

  • SBF在巴哈马法庭听证会上表示他不会放弃反对引渡到美国的权利。 SBF 律师要求以25万美元的保释金对其进行保释,并提出佩戴脚踝追踪器的请求,被巴哈马地方法官驳回其保释申请。

  • SBF 被关押至狐山监狱(Fox Hill)

  • 法官Joyann Ferguson-Pratt下令于明年美国东部时间2023年2月8日上午10:00 举行引渡听证会。(由于SBF被认为有潜逃风险,他将至少被关押至明年2月8日)还将在 2023 年 1 月 17 日的听证会上再次尝试保释。

2022年12月14日:

  • FTX 的新执行长兼重组官 John Ray III 出席了SBF本该线上出席的听证会。并在会中明确了以下几件事情:

John Ray III:「 首先,FTX.com 的客户资产与 Alameda 交易平台的资产混合在一起。

其次,Alameda 利用客户资金从事保证金交易,使客户资金遭受巨额损失。

第三,FTX 集团从 2021 年到 2022 大规模的「收购」,期间花费了 50 亿美元来收购和投资许多公司。其中许多(被收购的公司)可能只值他们支付的一小部分。

第四,(FTX)内部人士得到的资金和贷款超过 15 亿美元。

第五,Alameda 的商业模式是做市商,需要将资金部署到各种第三方交易所,这本身就不安全。」

  • SBF遭到美国司法部、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的一系列指控:2项电汇欺诈阴谋、2项电汇欺诈、1项洗钱(每项最高20年),以及1项商品欺诈、证券欺诈和违反竞选财务规定(最高5年)。如果所有八项罪名成立,SBF将面临最高115年的监禁。

2022年12月17日:

  • 美国民主党三个主要的竞选团体均表示正准备归还从此前 SBF 处收到的超 110 万美元政治捐款

2022年12月19日:

  • SBF 推翻了反对引渡到美国的决定,转而选择面对欺诈指控,但他在当地的律师Jerone Roberts在同一场听证会上说对此毫不知情。最终,诉讼被推迟,SBF被命令返回监狱。当天晚些时候,Roberts告诉当地媒体,SBF不会反对引渡,本周可能会再次出庭。

2022年12月20日:

  • SBF 签署了开始引渡程序的必要文件。他将于当地时间周三上午出庭,巴哈马代理惩教专员 Doan Cleare 证实 SBF 将在本周的第三次法庭听证会后(同天)乘坐联邦飞机飞往美国。如果 SBF 的引渡继续进行,他的案件将在纽约南区的联邦法院审理。

  • 在巴哈马的保释被拒绝后,SBF可能会在美国境内申请一次保释。

2022年12月21日:

  • SBF于巴哈马时间 12 月 21 日 18:30(北京时间 12 月 22 日 7:30)抵达巴哈马私人机场,准备引渡至美国。

2022年12月22日:

  • SBF 落地美国纽约州韦斯特切斯特(Westchester)。此外 The Block 报道称,美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示,SBF 已被 FBI 拘留。

  • 据《纽约时报》报道,Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 已对联邦刑事欺诈指控认罪,分别面临最高110年和50年刑期。并在针对 SBF 的联邦刑事案件中进行合作。

  • 另据《华盛顿邮报》报道,Caroline Ellison 和 Gary Wang 已于周一以 25 万美元的保释金获释。据悉,如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定,有望建议从轻处罚(转为污点证人)。

2022年12月23日:

  • 纽约法官Gabriel W. Gorenstein 批准 SBF 以2.5亿美元保释 并通知 SBF 下次出庭时间为2023年1月3日。SBF 已回到父母家中。

    此保释金协议实则是一项“出庭保证书”,承诺在等待审判期间遵守特定限制,并在时机成熟时出庭。

    据一位不愿透露姓名的法律专家分析,按照美国法律,“担保”不需要预付,也不需要安排保释金,只是一份基于被告在需要时出庭的书面承诺。因此只要有人担保,SBF就可以被释放,这意味着SBF“跳过”了真正的保释流程。但是,如果SBF没有遵守规定,或者没有出庭受审,那么将会触发保证金支付(而清算的第一项抵押品就是SBF父母在帕洛阿尔托的房产)

    因此,2.5亿美元算是向美国法院提交的出庭保证金,并且由四个人担保,其中至少一人不是SBF的家庭成员。然而本文撰写时,在这份“担保的保证金协议”上只有两个人签字,分别是SBF的爸爸Allan Joseph Bankman和他妈妈Barbara Fried。另外两个拥有“可观”资产的人也需要在1月5日前在这份担保上签字。

    另据彭博社消息,2.5亿美元的超额保释金更多是为逃避保释,而造成严重财务后果的一种手段,而且通常只需要支付10%左右的资产来支持这个保释,所以实际上只需要大概2500万美元的资金支持。

  • 保释要求包括不得进行超过 1,000 美元的金融交易,不能开设新的信贷额度,除了锻炼外不能离开家,并且必须接受药物滥用和心理健康治疗。

FTX事件时间线梳理

… to be continued…

本文转自:https://www.jinse.com/blockchain/2838987.html
如有侵权请立即联系管理员删除

版权声明:巳火社区 发表于 2022年12月27日 am8:38。
转载请注明:FTX事件时间线梳理 | 巳火区块链导航网

相关文章

暂无评论

暂无评论...