巳火观察 | 美国监管机构开展“扼喉”行动 这次瞄准BUSD

头条1年前 (2023)发布 巳火社区
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文/金色财经0xnative

FTX暴雷之后,肉眼可见,美国在持续加大对加密货币的监管。

这两周美国的加密监管传言陆续得到证实。

2023年2月9日,Coinbase首席执行官Brian Armstrong透露,有传闻称美国SEC可能会禁止面向散户的加密货币质押服务。2023年2月10日,美国证监会SEC宣布,加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务,并将向SEC支付3000万美元罚款,以解决其提供未注册证券的指控。

上周多个消息人士称,美国金融监管机构正在采取大规模行动,对金融机构施加压力,让加密企业无法得多银行账户,从而切断加密货币和银行的联系。

今天确证它们瞄准了加密货币行业应用最广泛的稳定币BUSD。2月13日据华尔街日报消息,美国SEC向BUSD发行方Paxos发出“韦尔斯通知”,威胁要起诉Paxos;同时纽约州金融服务部(NYDFS)也命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。

币安方面也表示,Paxos Trust已告知币安其已被指示停止铸造新的稳定币BUSD。这意味着,BUSD的市值只会随着时间的推移而下降。

早在上周,就有多个行业人士发出预警,美国监管机构正在开展广泛的“扼喉”行动,限制加密资产和法币的联系。

什么是“扼喉”行动

“扼喉”行动,顾名思义,就是“扼注”某个行业的喉咙。尤其是在立法和司法上没有进展时,通过行政、金融手段施加压力,迫使相关机构听令,从而达到监管机构目的,是相关产业边缘化。

在加密行业,喉咙就是加密资产和法币的出入金进出口。

美国政府的“扼喉”行动早有成功先例。奥巴马政府在2011年-2012年曾成功实施过一次“扼喉”行动,那时美国司法部通过对支持在线扑克公司的银行发出威胁,成功将在线扑克行业边缘化。

加密KOL、Castle Island Ventures合伙人Nick Carter表示,在那次“扼喉”行动中,指导主要是非正式的,涉及后门、不公开的对话开展,而在目前的对加密货币的“扼喉”行动中,一切都以规则制定、书面指南和博客的形式发生。

为何针对BUSD而非USDC?

dForce创始人Mindao表示,这大概只有web3犹太人才能知道。

The Block新闻主管Frank Chaparro则表示,“如果他们正在特别审查USDC,我也不会感到惊讶。几天前,一家交易所的一位高级管理人员告诉我,美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版长刀之夜。 ”

近期银行监管重大事件回顾

12 月 6 日,参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔致信加密货币友好银行 Silvergate,斥责他们为 FTX 和 Alameda 提供服务,并痛斥他们未能报告与这些客户相关的可疑活动;

12 月 7 日,Signature(为加密客户提供服务的最活跃银行之一)宣布打算将归于加密客户的存款减半——换句话说,他们将退还客户的钱,然后关闭他们的账户——提取其加密存款从峰值时的 230亿美元降至 100亿美元,并退出其稳定币业务;

1 月 3 日,美联储、FDIC 和 OCC 发布了一份关于银行从事加密货币业务风险的联合声明,并未明确禁止银行持有加密货币或与加密货币客户打交道的能力,但强烈劝阻他们在“安全稳健”的基础上这样做;

1 月 9 日,大都会商业银行(为数不多的为加密客户提供服务的银行之一)宣布全面关闭其与加密资产相关的垂直业务;

1 月 9 日,由于担心银行挤兑和破产,Silvergate 股价跌至 11.55 美元的低点,2022 年 3 月价格曾高达 160 美元 ;

1 月 21 日,币安宣布,根据 Signature 银行的政策,他们将只处理价值超过 100,000 美元的用户法币交易 ;

1 月 27 日,美联储以“安全和稳健”风险为由,拒绝了加密银行 Custodia 为期两年的成为美联储系统成员的申请;

1 月 27 日,堪萨斯城联储分支机构拒绝了 Custodia 的主账户申请,这将使它能够使用批发支付服务,并直接在美联储持有准备金;

1 月 27 日,美联储还发布了一项政策声明,不鼓励银行持有加密资产或发行稳定币,并将其权限扩大到涵盖非 FDIC 保险的州特许银行(对 Custodia 等怀俄明州特殊目的存款机构(SPDI)的反应,它可以为银行客户持有加密货币和法定货币) ;

1 月 27 日,国家经济委员会发布了一项政策声明,并未明确禁止银行为加密客户提供服务,但强烈劝阻银行直接与加密资产进行交易或保持对加密储户的敞口;

2 月 2 日,美国司法部反欺诈部门宣布对Silvergate 与 FTX 和 Alameda 的交易展开调查;

2月6日,币安暂停零售客户美元银行转账(币安US未受影响);

2 月 7 日,1 月 27 日的美联储声明进入联邦公报,将政策声明变成最终规则,没有国会审查,也没有公开通知和评论期;

2月10日,美国证监会SEC宣布,加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务。

2月13日,纽约州金融服务部(NYDFS)命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。

截至 2 月 13 日,Protego 和 Paxos 申请跟随 Anchorage 并获得完全批准成为国家信托银行的申请仍然悬而未决(超过 18 个月的截止日期),并且可能会立即被 OCC 拒绝 。

本文转自:https://www.jinse.com/blockchain/3067836.html
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